证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-111
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回执行的第七次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容确实、准确、圆善，莫得造作
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券合手有东谈主合手有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手
转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处置要求的，不行将所合手“震安转债”诊治为股票，特提请投资者祥和
不行转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，相称提醒“震安转债”合手有东谈主顾惜在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者顾惜投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日本事，已得志迷惑30个交游日中有15个交游日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。凭据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”）的关系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，纠合当
前市集及公司本人情况，经过概述讨论，公司董事会、监事会欢跃公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”总共赎回。
现依据《上市公司证券刊行处置目标》、 《可诊治公司债券处置目标》、
《深圳
证券交游所创业板股票上市司法》和本公司《召募阐扬书》的相关条件，就赎回
关系事项向整体“震安转债”合手有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于欢跃震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行边界为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（特等世俗联合）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资敷陈》。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所欢跃，公司 28,500 万元可诊治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关系循序和《召募阐扬书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第
一个交游日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次调整情况
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等循序和《召募阐扬书》的规
定，本次可转债的运转转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊治公
司债券转股价钱调整情况如下：
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以老本公积金向整体鼓舞每 10 股
转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。凭据《召募阐扬书》刊行条件以及中国
证监会对于可诊治公司债券刊行的相关循序，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以老本公积金向整体鼓舞每
款以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相关循序，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司以简单设施
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭据《召募阐扬书》刊行条件以及中国证
监会对于可诊治公司债券刊行的相关循序，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，合计派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以老本公积金转增股本。凭据《召募阐扬书》刊行条件
以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的相关循序，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，欢跃向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭据关系循序全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭据公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募阐扬书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票迷惑三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回总共或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发赎回情形
中有 15 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及细目依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的总共合手有东谈主。
（三）赎回设施及期间安排
债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”合手有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查样式：
询查部门：公司证券部
询查地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
连络电话：0871-63356306
连络传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质限制东谈主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置
东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司实质限制
东谈主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处置东谈主员不存在交游
“震安转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
（一）“震安转债”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作建议债券合手有东谈主在文书前询查开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股
份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次文书转股的，将合并计较转股数目。可
转债合手有东谈主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关循序，在可转债合手有东谈主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期移交利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文书后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。
六、本次赎回的审议设施
（一）董事会和监事会见解
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回执行的议案》，纠合
现时市集及公司本人情况，经过概述讨论，公司董事会、监事会欢跃公司诈欺“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”总共赎回。
（二）讼师事务所法律见解
国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：终结本法律见解书出具
之日，公司本次赎回已得志《处置目标》《自律监管指点》及《召募阐扬书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息涌现和方案设施，公司
尚需凭据《自律监管指点》的关系循序履行相应信息涌现义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊治公司债券之法律见解书》。
（三）保荐机构核查见解
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的方案设施，合适《可诊治公司债
券处置目标》 《深圳证券交游所股票上市司法》 《深圳证券交游所上市公司自律监
管指点第 2 号——创业板上市公司门径运作》 《深圳证券交游所上市公司自律监
管指点第 13 号——保荐业务》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号
——可诊治公司债券》等相关法律法则及《召募阐扬书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。
七、本次可转债提前赎回的风险教唆
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券合手有东谈主合手有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券合手有东谈主若转股，需洞开创业板交游权限。投资者不合适创业板股
票稳妥性处置要求的，不行将所合手“震安转债”诊治为股票，特提请投资者祥和
不行转股的风险。
（三）凭据安排，终结2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，相称提醒“震安转债”合手有东谈主顾惜在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者顾惜投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
诊治公司债券之法律见解书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查见解》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
